Det var under 2014 som brottsmisstankar gällande skattebrott och bokföringsbrott började komma in till Ekobrottsmyndigheten, mestadels från skatteverket och konkursförvaltare.
Anmälningarna gällde totalt tolv bolag och en omfattande förundersökning rörande momsbedrägerier inleddes.
Så här har det gått till;
Målvakter/bulvaner har satts in som formella företrädare i bolag som köpts upp. Bolagen har registrerats som skattskyldiga till moms och erhållit så kallat VAT-nummer, momsregistreringsnummer.
Bolagen har sedan använts för att importera fordon och maskiner från Tyskland och Nederländerna till Sverige. Affärerna bokfördes som "gemenskapsinterna försäljningar", vilket innebar att ingen moms betalades utomlands.
Bluffbolagen sålde dem sedan vidare, bland annat till Maskin och Motor i Piteå, med moms pålagt på priset men utan att redovisa eller betala in skatten. Den uteblivna momsinbetalningen blev skenbolagets vinst.
Under åren 2012–2016 gjordes affärer i stor skala överstigande ett totalt värde om 80 miljoner kronor. Åklagaren menar att merparten, 63,5 miljoner kronor, avser försäljningar till en och samma person, aktiv i tre olika bolag – bland annat Piteföretaget, som av skatteverket kom att nekas momsavdrag med 5,8 miljoner kronor.
Åtta personer åtalades. En (Bernt Björk) friades helt, fem dömdes för grova skattebrott och bokföringsbrott till fleråriga fängelsestraff och näringsförbud, två döms för medhjälp till dagsböter, kontraktsvård och fängelse i tre månader.