Enligt polisutredningen misstänks pengarna härröra från bedrägeri där kvinnan själv eller tillsammans och i samförstånd med annan vilselett någon genom att genomföra betalning till kvinnans konto. Pengarna var egentligen avsedda för en mottagare i Sydkorea.
Det var den 5 augusti 2020 som kvinnan mottog en insättning på totalt 768 270,11 SEK (88 681 USD). Efter mottagande av pengarna har den tilltalade kvinnan disponerat över medlen genom att göra flertalet överföringar till olika bankkonton samt kontantuttag och kortköp.
Inför huvudförhandlingen yrkas penningtvättsförseelse i andra hand.