Mannen från Älvsbyn som står åtalad misstänkt för grovt bedrägeri efter att han tillskansat sig över 17 miljoner kronor från olika långivare misstänks ha använt sin syster som en spelbricka i bedrägerierna.
Kvinnan, som också är från Älvsbyn, åtalas nu för grov näringspenningtvätt efter att under perioden 5 mars 2016 till 3 november 2018, vid 23 tillfällen, mottagit sammanlagt 2 595 000 kronor för att sedan samma dag eller inom några dagar föra pengarna vidare till andra personer.
Hon har bland annat tagit emot 600 000 kronor av den grovt kriminella mannen i Malmö som kopplas till härvan. I polisförhör påstår mannen att bedragaren bett honom skicka pengar till hans syster då han själv hade Kronofogden efter sig.
Systern förnekar dock allt uppsåt till brott och hävdar att hon blivit lurad av sin bror.
– Om jag har gjort något dumt så kan jag stå för det. Det här är inget som jag gjort med uppsåt att begå något brott. Jag har trott och litat på det som min bror har sagt – att det handlar om investeringspengar och att det är från vanliga människor. Jag har aldrig någonsin trott att något skulle vara fel, säger hon i förhör.
Hon har även mottagit 465 000 kronor av en av de utblottade företagarna.
– Min bror hade Handelsbanken och jag hade Sparbanken. Den som senare skulle ha pengarna hade Sparbanken. Det gick därför fortare att pengarna skickades genom mitt konto. Det måste låta korkat men att det är så det gick till, säger hon i förhör.
Stora delar av de 2,6 miljonerna har skickats vidare till ett riskkapitalbolag. Samma bolag som bedragaren påstår har erbjudit sig att gå in med pengar i ett projekt i Älvsbyn mot vissa avgifter. När polisen ifrågasätter om bolaget finns på riktigt säger systern att hon googlat och sett att det finns. Enligt henne var dock bolaget inte vad det utgav sig för att vara och hon antar att företagaren hon skickat pengar till, som själv står åtalad för olaga hot, satsat pengar i det projektet.
I polisförhör säger kvinnan att när saker inte gått som det var tänkt har hon fått påhälsningar. Hon har känt sig hotad, både över telefon och vid fysiska möten. Hon har även känt sig förföljd och hittat en spårsändare på sin bil – något som hon polisanmälde. Hon berättar även om sabotage på en vattenbrunn.